Новости

20.03.2019

Уведомление акционерам

Сообщаем, что 29 апреля 2019г. в 14.00 по адресу: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 46/2, стр. 3 состоится годовое общее собрание акционеров АО СК «Ингвар» (место нахождения:101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 46/2, стр. 3).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется на 04 апреля 2019 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. О принятии отчета за 2018 год по результатам внутреннего аудита АО СК «Ингвар».
3. Об утверждении бизнес-плана на 2019 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО СК «Ингвар» по результатам 2018 отчетного года.
5. Определение количественного состава Совета директоров АО СК «Ингвар».
6. Избрание членов Совета директоров АО СК «Ингвар».
7. О направлении на увеличение уставного капитала АО СК «Ингвар» нераспределенной прибыли прошлых лет.
8. Об увеличении уставного капитала Акционерного общества Страховая компания «Ингвар» путем увеличения номинальной стоимости акций.
9. О внесении изменений в трудовой договор с генеральным директором АО СК «Ингвар».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 46/2, стр. 3, в рабочие дни с 10:00 до 18:00 по московскому времени и в день проведения собрания. Номер телефона для предварительной связи: (495) 545-08-52.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании: 13 часов 30 минут 29 апреля 2019г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные именные акции.

Председатель Совета директоров
АО СК «Ингвар»
О.В. Моренко

Возврат к списку